A Receita Federal e a Polícia Federal estão realizando mais uma etapa da Operação Obsidiana nesta quinta-feira (24), com o objetivo de desmantelar quadrilhas de falsas consultorias que aplicavam golpes tributários em todo o país.
Foram apreendidos uma grande quantidade de dinheiro em espécie, relógios de luxo e joias. Os empresários suspeitos negociavam direitos creditórios tributários inexistentes em 173 cidades brasileiras, totalizando um desvio de mais de R$ 451 milhões em 21 estados.
Os criminosos utilizavam um argumento enganoso, oferecendo aos contribuintes a possibilidade de utilizar créditos tributários para quitar tributos federais. Cobravam um percentual entre 30 e 70% do valor dos tributos compensados fraudulentamente.
Ao menos 496 contribuintes, principalmente empresas, foram alvos do golpe. A Polícia Federal suspeita que uma fintech criada pelo líder da organização criminosa tenha sido utilizada para movimentar os recursos obtidos de forma fraudulenta.
Para dificultar as ações de ressarcimento e o monitoramento pela Receita Federal, a fintech foi usada. Auditores da Receita Federal estão cumprindo mandados de busca e apreensão em residências e escritórios de investigados e pessoas ligadas à organização criminosa e à fintech em diversas cidades paulistas.
As fraudes começaram com histórias falsas para enganar os contribuintes, induzindo-os a contrataram a falsa consultoria que prometia a redução de tributos. As empresas vítimas da fraude tiveram prejuízos financeiros significativos e poderão responder em possíveis processos criminais.
